सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा कडा संशोधनपछि ठूलो जोखिममा सर्राफ समूह अब ‘ग्रे एरिया’ सकियो ?

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनमा हालै गरिएको संशोधनले नेपालको वित्तीय अपराध नियन्त्रणको संरचना नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ । अब बैंकिङ कसुर, विदेशी मुद्रा दुरुपयोग, कर छली, बजार हेरफेरजस्ता गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्न सकिने भएपछि, विगतमा ‘ग्रे एरिया’मा सुरक्षित मानिएका धेरै वित्तीय संरचनाहरू गम्भीर जोखिममा परेका छन् ।

यस सन्दर्भमा सर्राफ परिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न लगानी संरचना, परियोजना वित्तपोषण र कोषको स्रोतसम्बन्धी उठ्दै आएका प्रश्नहरू अब नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार थप गम्भीर रूपमा परीक्षण हुने देखिन्छ । विशेषगरी, यदि कुनै पनि परियोजनामा रकमको स्रोत अस्पष्ट छ, ऋण प्रवाह अस्वाभाविक छ, वा विदेशी विनिमय नियम उल्लंघन भएको देखिन्छ भने, त्यसलाई अब सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउन सकिनेछ ।कानुनको यो परिवर्तनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—अब केवल कागजी संरचना बनाएर वा नियामक निकायबीचको अन्तर प्रयोग गरेर वित्तीय गतिविधि लुकाउने अवस्था समाप्त हुँदैछ । तह लगाउने, कोष विचलन र गलत बयानजस्ता प्रवृत्तिहरू अब प्रत्यक्ष आपराधिक अनुसन्धानको विषय बन्नेछन् ।